Ia hoteluri, neamule!

Trei femei au reusit prin folosirea de identitati false sa induca in eroare mai multe societati pentru achizitionarea de active ale unor societati de turism.
Suspectele au fost prezentate magistratilor cu propunere de arestare preventiva, propuneri respinse de instanta.
Prejudiciul inregistrat se ridica la un milion de euro.

Procurorii constanteni au inaintat instantei propuneri de arestare preventiva pe numele celor trei femei acuzate ca folosindu-se de identitati false au reusit sa induca in eroare mai multe societati pentru achizitionarea de active ale unor societati de turism, prejudiciul fiind estimat la un milion de euro. Politistii Serviciului de Investigare a Fraudelor, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au reusit identificarea si retinerea suspectelor, respectiv Emilia Moldoveanu, 41 de ani, Stela Bardas, 35 de ani, din Constanta, si Ioana Ungureanu, 54 de ani, din localitatea Nazarcea, judetul Constanta. Potrivit anchetatorilor, in luna februarie, Ioana Ungureanu, cunoscuta sub numele „Rodica”, l-a contactat pe Vasile Ionescu, pe care l-a mintit ca poate sa-l ajute sa achizitioneze active din patrimoniul S.C. Carmen Silva 2000 S.A. Eforie la preturi cu mult mai mici decat cele practicate de societate in licitatii publice. In plus, pentru a-si dovedi seriozitatea in fata clientului, „Rodica” i-a explicat ca a discutat pe aceasta tema cu Victoria Babu, consilier juridic in cadrul societatii, si aceasta i-a cerut sprijinul, pentru a-i gasi clienti dispusi sa cumpere respectivele imobile prin negociere directa, evitandu-se astfel organizarea unei licitatii publice. Cateva luni mai tarziu, mai exact in luna mai, Ioana Ungureanu l-a abordat iar pe Vasile Ionescu si i-a propus sa cumpere tot prin negociere directa active din patrimoniul S.C. Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra S.A. Eforie. Din nou, ca sa-si impresioneze clientul, „Rodica” i-a explicat acestuia ca este ruda cu Linica Stan, director general al societatii, si ca astfel poate facilita incheierea de contracte de vanzare. Cum propunerile facute de femeie pareau foarte tentante, barbatul nu a stat mult pe ganduri si, pentru a nu pierde ocazia, i-a oferit „Rodicai” suma de 200.000 de euro, in schimbul careia a primit numeroase procese-verbale incheiate in numele societatilor, precum si chitante care atestau ca banii respectivi au ajuns la reprezentantii societatilor in cauza. Crezand ca l-a prins pe Dumnezeu de un picior, Vasile Ionescu a incercat sa impartaseasca norocul care daduse peste el si cu alte 17 persoane din anturajul lui, rude si prieteni, care, la randul lor, impresionati de gandul inavutirii peste noapte, au contribuit cu suma de 900.000 de euro, banii ajungand tot la Ioana Ungureanu, pentru cumpararea unor hoteluri. Ca totul sa fie fara cusur, „Rodica” le-a oferit si acestora chitante si procese-verbale care atestau ca banii respectivi au ajuns la Victoria Babu si Linica Stan, reprezentantele celor doua societati. In plus, pentru ca afacerea sa nu fie periclitata in vreun fel, Ioana Ungureanu isi sfatuia clientii sa nu indrazneasca sa se deplaseze la sediul societatilor sau sa ia legatura cu cele care le „vindeau” activele. Pe de alta parte, ca afacerea sa nu rasufle, „Rodica” le-a oferit clientilor cateva numere de telefon, care ar fi fost ale Victorie Babu si Linicai Stan, si la care puteau primi orice informatie doreau. La un moment dat, realizand ca este posibil sa fi fost trasi pe sfoara, „cumparatorii” au solicitat Judecatoriei Constanta obtinerea unor autorizatii de interceptare a convorbirilor telefonice purtate la numerele de telefon indicate. Cu aceasta ocazie au aflat ca au picat in capcana unor infractoare, care, folosindu-se de identitatile Vioricai Babu si Linicai Stan, au reusit sa-i stoarca de aproape un milion de euro. Pe baza informatiilor oferite de aceste interceptari telefonice, anchetatorii au reusit sa le dea de urma infractoarelor, la domiciliul carora au descoperit si telefoanele folosite pentru inducerea in eroare a pagubitilor. Totodata, la domiciliul Ioanei Ungureanu, oamenii legii au descoperit doua fragmente de documente cu antetul S.C. Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra S.A. Eforie, un plan pentru Complexul Turistic „Cocorul – Hotel Cocorul”, apartinand S.C. Venus S.A., activ care face parte din patrimoniul S.C. Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagra S.A. Eforie, precum si o chitanta cu antetul S.C. Carmen Silva 2000 S.A. Eforie, prin care se atesta incasarea sumei de 5.000 de lei. Anchetatorii le-au prezentat pe Emilia Moldoveanu, 41 de ani, din Constanta, si Stela Bardas, 35 de ani, din localitatea Nazarcea, Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, magistratii hotarand ca acestea sa fie cercetate in stare de libertate, pentru savarsirea infractiunilor de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, fals privind identitatea, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Tot in cursul zilei de ieri, procurorii au facut recurs la masura respingerii mandatelor de arestare preventiva, dar si magistratii de la Curtea de Apel au respins propunerile inaintate de procurori. 

Daniela MOLDOVEANU

Subiecte: fraude, furturi, hoti