Articole cu subiectul cereale
Tun de peste 3.500.000 de euro din afaceri cu cereale si ingrasaminte chimice
Tuesday, 25 January 2011 | 0 Comentarii »
Actionand in baza programului Antifrauda ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infractionala privind pe I. Gheorghe, de 53 de ani, din Constanta, suspectat de implicare in activitati ilicite de evaziune fiscala si de frauda la regimul TVA, privind achizitiile si livrarile intracomunitare de cereale si ingrasaminte chimice. Activitatea infractionala desfasurata, in cursul anului 2010, a constat, in principal, in achizitia de cereale (orz, rapita, grau...
Peste 480 de tone de cereale fara documente legale, confiscate
Thursday, 23 December 2010 | 0 Comentarii »
In urma unui control in trafic, politistii din Timis au depistat mai multe autotractoare care transportau peste 480 de tone de porumb boabe fara documente legale. La data de 22 decembrie a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Timis, Postului de Politie Lenauheim, cu sprijinul specialistilor D.G.I.P.I., au oprit in trafic mai multe autotractoare care transportau 484 de tone de porumb boabe. In urma verificarii documentelor justificative, intrucat acestea au trezit...
Transport ilegal de cereale, depistat in trafic de politisti
Sunday, 28 November 2010 | 0 Comentarii »
Un barbat din judetul Maramures a fost depistat de politistii satmareni in timp ce transporta peste 24 de tone de porumb boabe, fara documente de provenienta. Ieri, politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Satu Mare l-au identificat pe Ioan P., de 53 de ani, din judetul Maramures, in timp ce transporta cu un autocamion 24.380 kg de porumb boabe, fara documente legale privind provenienta acestora. Barbatul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare...
Transport ilegal de cereale
Tuesday, 23 November 2010 | 0 Comentarii »
Doua autovehicule care transportau peste 65 de tone de grau cu documente ilegale de provenienta au fost depistate de politistii din Dolj. / Facturile prezentate privind transferul de proprietate al marfii erau achizitionate special numai pentru acest transport, fara a face parte din documentele utilizate in mod real de firma furnizoare. Politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Dolj, cu sprijinul D.G.I.P.I., au depistat in trafic, in comuna Podari, judetul Dolj, doua autovehicule...
24 de tone de cereale, confiscate
Friday, 19 November 2010 | 0 Comentarii »
Un autotren care transporta porumb boabe a fost oprit in trafic, pentru control, de politistii satmareni / Intrucat transportatorul nu a putut prezenta documente legale de provenienta, cerealele si autotrenul au fost indisponibilizate. Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor Satu Mare au depistat si oprit in trafic, pe strada Careiului din municipiul Satu Mare, un barbat de 60 de ani, din judetul Maramures, care transporta cu un...
Cercetati de politisti pentru evaziune fiscala cu cereale
Friday, 19 November 2010 | 0 Comentarii »
Politistii timiseni au retinut doi barbati suspectati ca nu au inregistrat in evidenta contabila veniturile obtinute din valorificarea de cereale catre diferite societati comerciale, in valoare totala de peste 1.600.000 de lei, sustragandu-se, astfel, de la plata TVA-ului si a impozitului pe profit. Ieri, in urma cercetarilor efectuate de politistii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Timis, impreuna cu ofiteri de la Inspectoratul de Politie al...
Cerealele, primul loc la evaziune
Wednesday, 17 November 2010 | 0 Comentarii »
Garda Financiara Constanta a aplicat, in luna octombrie, amenzi in valoare de peste 1,4 milioane lei pentru nerespectarea prevederilor fiscale pentru un prejudiciu de 15,1 milioane lei produs bugetului de stat. In acelasi timp, s-au confiscat bunuri si bani in valoare de 254.960 lei si s-au intocmit 12 sesizari penale. Potrivit comisarilor financiari, cea mai mare evaziune fiscala s-a constatat in domeniul comercializarii cerealelor si a celorlalte produse agricole. Au fost sanctionati 55...16 perchezitii la pentru depistarea unor suspecti de evaziune fiscala cu cereale
Wednesday, 3 November 2010 | 0 Comentarii »
Politisti ai S.C.C.O Neamt si B.C.C.O. Bacau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Neamt, au efectuat la data de 3 noiembrie a.c., 16 perchezitii (13 domiciliare si 3 la sedii de firme), pe raza judetelor Neamt, Iasi, Arad, Vaslui, Botosani si Buzau in cadrul cercetarilor vizand destructurarea unui grup infractional organizat, format din mai multi suspecti, specializat in comiterea infractiunii de evaziune fiscala, pe linia comertului cu cereale. In fapt, se retine...
Transport ilegal de cereale, depistat de politisti
Monday, 1 November 2010 | 0 Comentarii »
Administratorul unei societati comerciale din Judetul Botosani s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depsitat in trafic transportand ilegal aproximativ 5.000 kg. de cereale. Autoutilitara cu care se deplasa si „marfa”au fost ridicate de politisti. In ziua de 31 octombrie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Dorohoi, judetul Botosani, au depistat in trafic, pe raza Municipiului Dorohoi, o autoutilitara condusa de P.V., de 58 de ani, din judetul Suceava, administrator al unei...
Aproape 75 de tone de cereale, confiscate
Friday, 29 October 2010 | 0 Comentarii »
Trei autotractoare care transportau aproape 75 de tone de porumb boabe au fost oprite in trafic de politistii din Timis. / Intrucat nu existau documente legale care sa insoteasca transportul, marfa a fost confiscata. La data de 28 octombrie a.c., in urma activitatilor desfasurate pentru combaterea ilegalitatilor ce se comit in domeniul transportului, depozitarii si comercializarii cerealelor, politisti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor Timis, Politiei Orasului Jimbolia, impreuna cu...
