Articole cu subiectul fraude
O companie românească implicată în fraude de peste un miliard de euro, anchetată în Italia
Wednesday, 15 February 2012 | 0 Comentarii »
Procuratura din Roma a emis 150 de mandate de percheziţie la companii şi directori, inclusiv la o companie românească, din cauza unor facturi false emise în sectorul aparaturii telefonice şi a computerelor, 90 de persoane fiind vizate. Ancheta vizează fraudele asupra taxelor pe valoare adăugată comunitare, fiind semnalată existenţa unei vaste organizaţii care funcţiona pe tot teritoriul Italiei, inclusiv în Roma şi Neapole, relatează La Repubblica în pagina...
Grup infractional specializat in fraude in UE destructurata
Friday, 23 December 2011 | 0 Comentarii »
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, fapte prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1, 2 şi 5 C.pen. şi art. 23 din Legea nr.656/2002. În fapt, se reţine că învinuiţii PETRESCU GEORGE, 56 de ani,...
Fraude cu utilaje de constructii luate in leasing
Wednesday, 2 November 2011 | 0 Comentarii »
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări faţă de inculpaţii Prutică Cătălin Neculai, 40 de ani, Ciocan Doru, 52 de ani, Dan Petru, 33 de ani şi Dronca Gheorghe-Marius, cetăţean austriac, 42 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1, 3 din Legea nr. 39/2003, înşelăciune în...
Sesizari penale pentru firme constantene care au incercat sa insele statul
Thursday, 22 September 2011 | 0 Comentarii »
In urma verificarilor efectuate la SC Lusinda Nicolas SRL cu sediul in Agigea, s-a constatat ca aceasta a livrat produse cerealiere si a prestat servicii catre o societate din Constanta, in valoare totala de 16.185.995 lei. Intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat consideram ca operatiunile desfasurate nu au fost inregistrate in evidenta financiar-contabila, astfel ca prejudiciul creat bugetului de stat este prezumat la suma totala de...
Constanta, pe locul II in topul judetelor cu fraude la proba E a bac-ului de toamna
Thursday, 1 September 2011 | 0 Comentarii »
Conform statisticii realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, situaţia participării la proba E.c, proba scrisă obligatorie a profilului (matematică sau istorie) din sesiunea a doua a examenului de bacalaureat 2011, este următoarea: Din totalul celor 78.633 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la examen 64.785 de candidaţi (82,39% dintre cei înscrişi). Ca urmare a diferitelor tentative de fraudare a examenului (telefoane mobile, fiţuici), au fost eliminaţi 71 de...
Captura de marfuri contrafacute la Medgidia
Sunday, 17 July 2011 | 0 Comentarii »
În data de 15.07.2011, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, au organizat şi executat, o acţiune pe linia combaterii comercializării de produse contrafăcute şi a activităţilor comerciale ilicite pe raza municipiului Medgidia, în cadrul unor galerii comerciale. Cu această ocazie au fost constatate 13 infracţiuni la legea nr 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice, fiind confiscate 300 perechi...
Frauda de peste 17 milioane de lei
Friday, 4 February 2011 | 0 Comentarii »
Administratorii unei societati comerciale din Constanta sunt cercetati de politisti pentru o frauda de peste 17 milioane de lei. Suspectii au fost identificati ca fiind Andrei Danci, de 20 de ani, din Navodari si Stanel Tapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gara, judetul Calarasi. Potrivit anchetatorilor, cele doua persoane, unul in calitate de administrator, iar celalalt administrator imputernicit la SC DDD American Intermed Company SRL, cu sediul in municipiul Constanta, sunt suspectate ca, in...Tun de 40 milioane lei cu cereale
Thursday, 27 January 2011 | 0 Comentarii »
Un SRL din Cuza Voda nu a inregistrat nici o tranzactie in contabilitate de la infiintare si pana in prezent, dar a vandut cereale de zeci de milioane de lei Mafia cerealelor revine in forta la inceput de an. Comisarii Garzii Financiare Constanta au descoperit doua noi cazuri de evaziune fiscala, unul dintre acestea cu totul deosebit. Potrivit lucratorilor GF, SC Oradia Metal SRL din localitatea Cuza Voda, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a comercializat catre doua...Un alt suspect din dosarul fraudelor cu ingrasamant a ajuns in arest
Wednesday, 24 November 2010 | 0 Comentarii »
Magistratii au decis ca si Constantin Tudorache sa fie cercetat in stare de arest preventiv. Suspectul se sustragea urmaririi penale fiind dat in urmarire de oamneii...
Episcop ungar, acuzat de agresiune sexuala si fraude
Wednesday, 27 October 2010 | 0 Comentarii »
Un episcop din orasul Pecs, situat in sudul Ungariei, a fost acuzat de cel putin 40 de infractiuni, intre care agresiune sexuala, informeaza portalul index.hu. In urma unei plangeri anonime depuse la Inspectoratul national si la Parchetul din judetul Baranya, Mihaly Mayer este suspectat de delapidare si de fraude imobiliare in valoare de 500 de milioane de forinti (1,8 milioane de euro), informeaza index.hu. Potrivit sursei citate, Mayer este suspectat ca l-a concediat pe directorul unei...
