Articole cu subiectul fraude
Grup infractional specializat in fraude in UE destructurata
Friday, 23 December 2011 | 0 Comentarii »
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au destructurat un grup infracţional organizat transfrontalier, specializat în săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, fapte prev. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, art. 215 alin.1, 2 şi 5 C.pen. şi art. 23 din Legea nr.656/2002. În fapt, se reţine că învinuiţii PETRESCU GEORGE, 56 de ani,...
Fraude cu utilaje de constructii luate in leasing
Wednesday, 2 November 2011 | 0 Comentarii »
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău efectuează cercetări faţă de inculpaţii Prutică Cătălin Neculai, 40 de ani, Ciocan Doru, 52 de ani, Dan Petru, 33 de ani şi Dronca Gheorghe-Marius, cetăţean austriac, 42 de ani, pentru săvârşirea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, prev. de art. 7 alin. 1, 3 din Legea nr. 39/2003, înşelăciune în...
Sesizari penale pentru firme constantene care au incercat sa insele statul
Thursday, 22 September 2011 | 0 Comentarii »
In urma verificarilor efectuate la SC Lusinda Nicolas SRL cu sediul in Agigea, s-a constatat ca aceasta a livrat produse cerealiere si a prestat servicii catre o societate din Constanta, in valoare totala de 16.185.995 lei. Intrucat societatea nu functioneaza la sediul social declarat consideram ca operatiunile desfasurate nu au fost inregistrate in evidenta financiar-contabila, astfel ca prejudiciul creat bugetului de stat este prezumat la suma totala de...
Constanta, pe locul II in topul judetelor cu fraude la proba E a bac-ului de toamna
Thursday, 1 September 2011 | 0 Comentarii »
Conform statisticii realizate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, situaţia participării la proba E.c, proba scrisă obligatorie a profilului (matematică sau istorie) din sesiunea a doua a examenului de bacalaureat 2011, este următoarea: Din totalul celor 78.633 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat la examen 64.785 de candidaţi (82,39% dintre cei înscrişi). Ca urmare a diferitelor tentative de fraudare a examenului (telefoane mobile, fiţuici), au fost eliminaţi 71 de...
Captura de marfuri contrafacute la Medgidia
Sunday, 17 July 2011 | 0 Comentarii »
În data de 15.07.2011, ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, au organizat şi executat, o acţiune pe linia combaterii comercializării de produse contrafăcute şi a activităţilor comerciale ilicite pe raza municipiului Medgidia, în cadrul unor galerii comerciale. Cu această ocazie au fost constatate 13 infracţiuni la legea nr 84/1998, privind mărcile şi indicaţiile geografice, fiind confiscate 300 perechi...
Frauda de peste 17 milioane de lei
Friday, 4 February 2011 | 0 Comentarii »
Administratorii unei societati comerciale din Constanta sunt cercetati de politisti pentru o frauda de peste 17 milioane de lei. Suspectii au fost identificati ca fiind Andrei Danci, de 20 de ani, din Navodari si Stanel Tapu, de 33 de ani, din Lehliu-Gara, judetul Calarasi. Potrivit anchetatorilor, cele doua persoane, unul in calitate de administrator, iar celalalt administrator imputernicit la SC DDD American Intermed Company SRL, cu sediul in municipiul Constanta, sunt suspectate ca, in...Tun de 40 milioane lei cu cereale
Thursday, 27 January 2011 | 0 Comentarii »
Un SRL din Cuza Voda nu a inregistrat nici o tranzactie in contabilitate de la infiintare si pana in prezent, dar a vandut cereale de zeci de milioane de lei Mafia cerealelor revine in forta la inceput de an. Comisarii Garzii Financiare Constanta au descoperit doua noi cazuri de evaziune fiscala, unul dintre acestea cu totul deosebit. Potrivit lucratorilor GF, SC Oradia Metal SRL din localitatea Cuza Voda, societate ce nu functioneaza la sediul social declarat, a comercializat catre doua...Un alt suspect din dosarul fraudelor cu ingrasamant a ajuns in arest
Wednesday, 24 November 2010 | 0 Comentarii »
Magistratii au decis ca si Constantin Tudorache sa fie cercetat in stare de arest preventiv. Suspectul se sustragea urmaririi penale fiind dat in urmarire de oamneii...
Episcop ungar, acuzat de agresiune sexuala si fraude
Wednesday, 27 October 2010 | 0 Comentarii »
Un episcop din orasul Pecs, situat in sudul Ungariei, a fost acuzat de cel putin 40 de infractiuni, intre care agresiune sexuala, informeaza portalul index.hu. In urma unei plangeri anonime depuse la Inspectoratul national si la Parchetul din judetul Baranya, Mihaly Mayer este suspectat de delapidare si de fraude imobiliare in valoare de 500 de milioane de forinti (1,8 milioane de euro), informeaza index.hu. Potrivit sursei citate, Mayer este suspectat ca l-a concediat pe directorul unei...
Grupare infractionala organizata, specializata in fraude cu carti de credit, destructurata
Friday, 22 October 2010 | 0 Comentarii »
Trei persoane din Oradea sunt suspectate de politistii B.C.C.O. Oradea ca au confectionat dispozitive destinate interceptarii datelor de identificare ale cartilor de credit si codurilor PIN aferente, pe care le-au instalat pe mai multe bancomate, intrand astfel in posesia unei cantitati impresionante de conturi bancare. Ulterior, au retras bani de la ATM – uri, din conturile fraudate, creand un prejudiciu de peste 50.000 de euro. In cursul saptamanii trecute, politistii Brigazii de...
American Sports- Cel mai ghinionist om de pe planeta 5 February 2012Atat de aproape de Super Bowl, si totusi atat de departe. Wide receiver-ul Tiquan Underwood (NE Patriots) a fost anuntat cu doar cateva ore inainte de marele meci ca va fi retrogradat la rezerve. Decizia nu a avut la baza nici un motiv disciplinar, ci unul tactic, Bill Belichick considerand ca are nevoie de mai […]
- Aaron Rodgers, MVP-ul sezonului 5 February 2012Quarterback-ul lui Green Bay Packers, Aaron Rodgers, a fost desemnat cel mai bun jucator al sezonului in NFL. Rodgers a castigat la o diferenta uriasa disputa cu Drew Brees, dintre cei 50 de ziaristi invitati sa voteze, 48 alegand vedeta celor de la Packers. El a devenit primul jucator al francizei care castiga acest premiu […]
- Brees, jucatorul ofensiv al anului 5 February 2012Sezonul recordurilor pentru Drew Brees i-a adus coordonatorului din New Orleans si premiul de jucator ofensiv al anului. Brees a spulberat recordul vechi de 27 de ani la yarzi pasati cu 5.476, iar cele 468 de pase complete au depasit si recordul lui Peyton Manning, record stabilit in 2010. De asemenea, QB-ul a terminat sezonul […]
- Suggs, jucatorul defensiv al anului 5 February 2012Linebackerul lui Baltimore Ravens, Terrell Suggs este jucatorul defensiv al anului in NFL. Intr-o echipa defensiva care ii mai cuprinde pe legendarii Ray Lewis si Ed Reed, Suggs a reusit sa obtina 21 de voturi din cele 50 exprimate, cu sapte mai multe decat Jared Allen (Vikings). Suggs a reusit 70 de tackles si 14 […]
- Jim Harbaugh, antrenorul anului 5 February 2012Dupa ce i-a condus pe 49ers in play-off pentru prima data in 9 ani, Jim Harbaugh a mai primit un premiu onorant: antrenorul anului. In sezonul de debut in NFL, Harbaugh a ajuns cu 49ers la un impresionant record de 13-3 si in finala NFC, pierduta dramatic cu New York Giants. Fost QB si antrenor […]
- Miller, debutantul anului in defensiva 5 February 2012Linebacker-ul lui Denver Broncos, Von Miller, a primit premiul de cel mai bun jucator defensiv debutant in detrimentul lui Aldon Smith de la San Francisco 49ers. Miller, numarul 2 in draftul 2011, a condus defensiva lui Denver, echipa care a obtinut un surprinzator acces in play-off si apoi un succes socant cu Pittsburgh Steelers. LB-ul […]
- Newton, debutantul anului in ofensiva 5 February 2012Conducatorul de joc al Carolinei Panthers, Cam Newton, a primit premiul de debutant al anului in ofensiva, castigand detasat lupta cu jucatorul lui Cincinnati Bangals, Andy Dalton, scor 47-3. Newton a devenit al doilea numar 1 din draft care primeste acest premiu dupa Sam Bradford (Rams), castigator in sezonul trecut. Primul jucator de la Panthers […]
- Patru goluri in 3 minute, si Devils bifeaza al treilea succes consecutiv 5 February 2012Evolutie ofensiva de exceptie pentru New Jersey Devils in Philadelphia. Flyers s-au trezit ingropati sub 6 goluri dupa doua reprize, oaspetii marcand de 4 ori in doar trei minute, cu Ilya Kovalchuk in mare forma. Gazdele, au incercat imposibilul in repriza a treia, i-au presat fantastic pe diavoli in propria treime si au dus statistica […]
- Parker, one man show, si Spurs inving liderul 5 February 2012Francezul Tony Parker a intrat in istoria lui San Antonio Spurs, devenind lider in clasamentul paselor decisive cu 4.477 si a sarbatorit evenimentul cu o evolutie senzationala. Parker a marcat 42 de puncte si a transformat, de unul singur, un meci considerat extrem de dificil intr-o victorie lejera cu liderul Oklahoma City Thunder. San Antonio […]
- Zidul Halak 5 February 2012Jaroslav Halak a inchis poarta celor din Saint Louis in meciul cu LA Kings, iar Blues si-au reluat parcursul pozitiv oprit de All Star Weekend. Slovacul a ajuns la 21 de meciuri fara gol primit in NHL, iar golul lui Jamie Langenbrunner a fost suficient pentru a mari seria pozitiva a jucatorilor din St Louis […]
- Cel mai ghinionist om de pe planeta 5 February 2012
