Articole cu subiectul fraude
Grupare infractionala organizata, specializata in fraude cu carti de credit, destructurata
Friday, 22 October 2010 | 0 Comentarii »
Trei persoane din Oradea sunt suspectate de politistii B.C.C.O. Oradea ca au confectionat dispozitive destinate interceptarii datelor de identificare ale cartilor de credit si codurilor PIN aferente, pe care le-au instalat pe mai multe bancomate, intrand astfel in posesia unei cantitati impresionante de conturi bancare. Ulterior, au retras bani de la ATM – uri, din conturile fraudate, creand un prejudiciu de peste 50.000 de euro. In cursul saptamanii trecute, politistii Brigazii de...
Incercari de frauda imobiliara pe piata romaneasca
Tuesday, 12 October 2010 | 0 Comentarii »
MagazinulDeCase atrage atentia asupra unor incercari de frauda imobiliara din partea unor persoane care sustin ca locuiesc in tari africane si ca vor sa cumpere proprietati in Romania, cerand proprietarilor sa achite taxe fictive care ar fi impuse de autoritatile din tarile respective. "Tentativele de frauda imobiliara au devenit tot mai frecvente la nivel international. MagazinulDeCase.ro a sesizat cu ajutorul clientilor sai extinderea tentativelor imobiliare si in Romania. Din sesizarile...
Constantean tepuit la Fetesti
Monday, 20 September 2010 | 0 Comentarii »
Prejudiciul de aproximativ 230.000 lei a fost recuperat Pe numele teparilor a fost intocmit dosar penal pentru inselaciune In perioada 11-17 septembrie, politistii din formatiunile de investigare a fraudelor din tara au desfasurat, impreuna cu alte forte sau institutii, activitati de prevenire, descoperire si cercetare, constatand 141 de infractiuni, comise de 215 de persoane (8 fiind retinute ori arestate). Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane, 72 din totalul...Atentie la „ofertele avantajoase”!
Tuesday, 31 August 2010 | 0 Comentarii »
I-a promis ca ii va da un telefon mobil, insa i-a inmanat o husa identica in care se afla un obiect metalic./Intreg prejudiciul a fost recuperat de catre politisti si predat victimei. La data de 30.08.2010, orele 16.00, in urma unor activitati specifice, politistii Biroului de Investigatii Criminale l-au depistat pe strada Somesului, din Lugoj pe Leonida C., de 32 ani, din Bucuresti. Acesta l-a acostat pe T. T. Florin, din Lugoj si sub pretextul ca vrea sa-i vanda un telefon mobil intr-o...
Infractiuni economice, cercetate de politisti in ultima saptamana
Saturday, 7 August 2010 | 0 Comentarii »
160 de infractiuni de natura economica au fost constatate de politistii de la Investigarea Fraudelor in ultima saptamana. / Aproape o treime dintre acestea au fost fapte de evaziune fiscala. In perioada 31 iulie - 6 august a.c, politistii structurilor teritoriale de investigare a fraudelor, sub coordonarea specialistilor Directiei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au desfasurat actiuni ce au avut drept scop prevenirea, descoperirea si...
Fost politist constantean, “cap” in contrabanda cu tigari
Saturday, 31 July 2010 | 1 Comentariu »
Peste o jumatate de milion de pachete de tigari au fost confiscate de oamenii legii, in cea mai mare operatiune de gen din istorie 55 de persoane au fost retinute in urma a 55 de perchezitii domiciliare, tigarile provenind din Republica Moldova Printre retinuti se numara si un fost agent de la Sectia 5, demis in 2008 tot pentru contrabanda cu tigari Lupta impotriva contrabandei pare sa fi devenit principalul obiectiv al MAI. O noua actiune in forta, care a vizat contrabandisti de tigari...Falsi comisari ANPC, pe litoral
Friday, 30 July 2010 | 0 Comentarii »
Trei persoane, care se prezentau drept membri ai unei organizatii neguvernamentale de protectie a consumatorilor, au luat la puricat operatorii economici din zona de nord a statiunii Mamaia Operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe litoral au o grija in plus: sa se fereasca de sarlatanii care prezinta legitimatii asemanatoare cu cele ale comisarilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) ori Comisariatului Judetean pentru Protectia...S-a dublat numarul comerciantilor care nu folosesc case de marcat
Monday, 26 July 2010 | 0 Comentarii »
Garda Financiara a suspendat, in primul semestru al lui 2010, activitatea comerciala a 3.536 societati, in crestere cu 92% fata de aceeasi perioada din 2009, pentru ca nu aveau case de marcat electronice si nu au emis bonuri fiscale pentru toate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit ANAF, in primele 6 luni din 2009, 1.842 societati comerciale au fost suspendate pentru neutilizarea caselor de marcat. ANAF aminteste agentilor economici ca neindeplinirea obligatiei de a se dota si a utiliza...Apropiatii lui Iorgus proprietari de hoteluri nu respecta normele de mediu
Tuesday, 20 July 2010 | 0 Comentarii »
Acestia vor profit cu 0 investitii Primaria Mangalia amendeaza SC Eco Corsa si SC Mangalia SA pentru ca nu respecta prevederile legale privind constructiile turistice si nici normele de mediu Amenzile pentru astfel de nereguli ajung la 2.500 lei SC Eco Corsa are ca actionar pe una dintre finele deputatului Iorgus, Liliana Becheru, iar la Mangalia SA, director este Liviu Scarlat Sezonul estival este in plina desfasurare, insa unii hotelieri inteleg sa faca bani fara sa se implice si in...Fara fraude, dar cu multi absenti, la titularizare!
Thursday, 15 July 2010 | 0 Comentarii »
Anul acesta, nici un candidat nu a fost eliminat din sala de examen pentru tentativa de fraudare 357 candidati nu s-au prezentat la proba scrisa desfasurata ieri Lucrarile securizate au fost transportate, sub paza jandarmilor, la centrele de evaluare din tara Proba scrisa a concursului de titularizare s-a desfasurat ieri, la Constanta, fara incidente deosebite. Nu au mai fost semnalate incercarile de fraudare a examenului din alti ani, dar, in schimb, 357 candidati care si-au depus...
