Post Tagged with: "fraude"

Fost politist constantean, “cap” in contrabanda cu tigari

31 July 2010 at 12:02 am 1 comment

Peste o jumatate de milion de pachete de tigari au fost confiscate de oamenii legii, in cea mai mare operatiune de gen din istorie 55 de persoane au fost retinute in urma a 55 de perchezitii domiciliare, tigarile provenind din Republica Moldova Printre retinuti se numara si un fost agent […]

Read more ›

Falsi comisari ANPC, pe litoral

30 July 2010 at 12:01 am 0 comments

Trei persoane, care se prezentau drept membri ai unei organizatii neguvernamentale de protectie a consumatorilor, au luat la puricat operatorii economici din zona de nord a statiunii Mamaia Operatorii economici care isi desfasoara activitatea pe litoral au o grija in plus: sa se fereasca de sarlatanii care prezinta legitimatii asemanatoare […]

Read more ›

S-a dublat numarul comerciantilor care nu folosesc case de marcat

26 July 2010 at 12:00 am 0 comments

Garda Financiara a suspendat, in primul semestru al lui 2010, activitatea comerciala a 3.536 societati, in crestere cu 92% fata de aceeasi perioada din 2009, pentru ca nu aveau case de marcat electronice si nu au emis bonuri fiscale pentru toate operatiunile comerciale efectuate. Potrivit ANAF, in primele 6 luni […]

Read more ›

Apropiatii lui Iorgus proprietari de hoteluri nu respecta normele de mediu

20 July 2010 at 12:01 am 0 comments

Acestia vor profit cu 0 investitii Primaria Mangalia amendeaza SC Eco Corsa si SC Mangalia SA pentru ca nu respecta prevederile legale privind constructiile turistice si nici normele de mediu Amenzile pentru astfel de nereguli ajung la 2.500 lei SC Eco Corsa are ca actionar pe una dintre finele deputatului […]

Read more ›

Fara fraude, dar cu multi absenti, la titularizare!

15 July 2010 at 12:01 am 0 comments

Anul acesta, nici un candidat nu a fost eliminat din sala de examen pentru tentativa de fraudare 357 candidati nu s-au prezentat la proba scrisa desfasurata ieri Lucrarile securizate au fost transportate, sub paza jandarmilor, la centrele de evaluare din tara Proba scrisa a concursului de titularizare s-a desfasurat ieri, […]

Read more ›

I-au tras in piept pe americani!

15 July 2010 at 12:01 am 0 comments

Afaceri cu materiale proaste de constructii Militarii americani de la Mihail Kogalniceanu au achizitionat materiale de constructii sub standardele solicitate, de la o cariera de piatra din Ovidiu Materialele urmau sa fie folosite pentru constructii si pentru asfaltare, in baza militara Mihail Kogalniceanu Cariera fusese inchisa in 2006 de Agentia […]

Read more ›

Sefii Bancii Transilvania si Bank of Cyprus, trimisi in judecata pentru tranzactii ilegale

13 July 2010 at 12:00 am 0 comments

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a lui Horia Ciorcila, presedintele Consiliului de Administratie Banca Transilvania, Claudiu Eugen Iuliu Silaghi, fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie Banca Transilvania, Georgios Christofourou, director general Bank of Cyprus – Public Company Limited – Sucursala Romania, Anastasios Isaakidis, angajat Bank of Cyprus, precum […]

Read more ›

Stop fraudelor la titularizare

12 July 2010 at 12:01 am 1 comment

Lucrarile de examen vor fi securizate cu ajutorul unor coduri unice, care vor contine numele candidatilor si codurile numerice personale Anul acesta, bacalaureatul s-a aflat sub semnul fraudei, fapt confirmat de anchetele demarate de autoritati la mai multe unitati de invatamant din tara in care s-a desfasurat examenul. O situatie […]

Read more ›

Fraude cu locuri de munca

12 July 2010 at 12:00 am 0 comments

Oamenii legii au intocmit 164 dosare penale, in care sunt cercetate 185 persoane suspectate de savarsirea a 193 infractiuni La Constanta, politistii SIF cerceteaza doua persoane suspectate de inducerea in eroare a mai multor cetateni carora le-au promis locuri de munca in strainatate In decursul lunii iunie, politistii formatiunilor de […]

Read more ›

16.40 – Cercetat de politistii giurgiuveni pentru neglijenta in serviciu la o sala de jocuri de noroc

6 July 2010 at 4:41 pm 0 comments

Seful de sala al unei societati comerciale din Giurgiu, cu obiect de activitate – jocuri de noroc, este suspectat de politisti ca a schimbat cititoarele de bancnote pe care le introduceau clientii la doua aparate de jocuri, fara a verifica compatibilitatea acestora cu soft-ul aparatului / Pe numele acestuia afost […]

Read more ›

17.43 – Cercetat de politisti pentru evaziune fiscala de peste 900.000 de lei

5 July 2010 at 5:43 pm 0 comments

Administratorul unei societati comerciale din Hunedoara este suspectat de politistii de investigare a fraudelor ca a retinut de la angajatii societatii respective diferite sume de bani ce reprezentau contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat / Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin neachitarea taxelor si impozitelor a depasit 900.000 de […]

Read more ›

Reteta basarabeana de evaziune

25 June 2010 at 12:01 am 0 comments

O singura firma din Medgidia a prejudiciat bugetul de stat cu peste 6,2 milioane lei Comisarii Garzii Financiare Constanta descopera aproape in fiecare zi un nou caz de evaziune fiscala. In ultima perioada, se constata o crestere semnificativa a valorilor prejudiciului produs bugetului de stat prin neinregistrarea tranzactiilor in contabilitate. […]

Read more ›

Teapa de 800.000 lei, pusa in scena de un fals inspector

22 June 2010 at 12:00 am 0 comments

Individul isi confectionase o legitimatie falsa si se recomanda inspector sef al Autoritatii de Control a Guvernului Romaniei El voia sa comande 1.000 unitati de calculator de la firma Rebel Soft Hard din Medgidia Un barbat de 29 de ani a incercat sa pacaleasca o firma din Medgidia si sa […]

Read more ›

Exportul de lemn, o mare gaura la bugetul de stat

21 June 2010 at 12:00 am 0 comments

Saptamana trecuta au fost confiscati aproape 4.400 mc de material lemnos, in valoare de peste 1.500.000 lei Politistii au intocmit 5 dosare penale si au aplicat sanctiuni in valoare de 267.000 lei In saptamana 14-19 iunie, Directia de Investigare a Fraudelor a coordonat o actiune in Portul Constanta, pentru prevenirea […]

Read more ›

Specialisti in fraude

7 June 2010 at 12:00 am 0 comments

In perioada 29 mai – 4 iunie, politistii au constatat 194 infractiuni economice Prejudiciul se ridica la peste 39.000.000 lei si aproximativ 1.350.000 euro Numai in ultima saptamana, politistii specializati in investigarea fraudelor au constatat, la nivel national, 194 infractiuni economice, cu prejudicii de peste 39.000.000 lei si aproximativ 1.350.000 […]

Read more ›
css.php